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试论银行反洗钱合规管理对策探究
摘 要:
目前洗钱的犯罪形势十分严峻,反洗钱已经引起了社会的高度关注,切实打击洗钱犯罪的行为对于我国的社会经济
发展
以及社会稳定有着非常重要的意义。作为承担我国打击洗钱犯罪的重要组织机构,银行业
金融
机构的反洗钱工作迎来了新的挑战,文章主要探讨分析了银行反洗钱工作合规管理的难点,以及所存在的问题,并提出了科学的管理建议,以供相关人士参考。
作 者:
宋晶晶
单 位:
天津金城银行股份有限公司
关键字:
反洗钱;银行;管理对策;
页 码:
109-110
出 处:
中国集体经济
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2021年17期
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